Регистрация    Войти
Авторизация
» » Центробанк рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

Центробанк рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

О предлагаемых новшествах в работе российских банков сообщило издание «Вестник Банка России». Так, Центробанк рекомендует финансовым структурам при осуществлении расчетно-кассовых операций устанавливать источники получения клиентом данных денежных средств.

ЦБ РФ планирует внедрить новую систему в рамках работы с принятым ранее международным стандартом FATF – разработками финансовых мер борьбы по противодействию отмыванию денег.

Напомним, что сейчас по действующему антиотмывочному законодательству банкам позволено устанавливать конечного бенефициара компании-клиента – при этом проверки должны проходить «в разумных масштабах».

Загрузка...
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.